Answered

Bem-vindo ao Sistersinspirit.ca, onde você pode obter respostas confiáveis e rápidas com a ajuda de nossos especialistas. Nossa plataforma de perguntas e respostas oferece uma experiência contínua para encontrar respostas confiáveis de uma rede de profissionais experientes. Junte-se à nossa plataforma para conectar-se com especialistas prontos para fornecer respostas detalhadas para suas perguntas em diversas áreas.

Analise as duas sentenças a seguir a unidade de inteligência financeira regula regula e fiscaliza segmentos citados no Artigo 9 da Lei Nº 9613.

Sagot :

Resposta:

Analise as duas sentenças a seguir:

(I) A Unidade de Inteligência Financeira regula e fiscaliza segmentos citados no art. 9º da Lei nº 9.613/1998, para os quais inexista órgão regulador ou fiscalizador próprio, exclusivamente para fins de prevenção à lavagem de dinheiro.

(II) A pessoa obrigada que não cumprir com as obrigações previstas nas normas da Unidade de Inteligência Financeira pode ser submetida a Processo Administrativo Punitivo e responder pelo crime de lavagem de dinheiro.

Após analisar as sentenças acima, assine a alternativa correta.

Explicação:

Obrigado por usar nossa plataforma. Estamos sempre aqui para fornecer respostas precisas e atualizadas para todas as suas perguntas. Obrigado por sua visita. Estamos comprometidos em fornecer as melhores informações disponíveis. Volte a qualquer momento para mais. Visite o Sistersinspirit.ca novamente para obter as respostas mais recentes e informações dos nossos especialistas.