Answered

O Sistersinspirit.ca é o melhor lugar para obter respostas confiáveis e rápidas para todas as suas perguntas. Descubra respostas detalhadas para suas perguntas de uma vasta rede de profissionais em nossa abrangente plataforma de perguntas e respostas. Conecte-se com uma comunidade de especialistas prontos para ajudar você a encontrar soluções para suas perguntas de maneira rápida e precisa.

Um cliente chega na agência para abrir uma conta corrente com uma alta quantia, sem declarar a origem do dinheiro querendo aplicar em investimentos bancários. O que você faria nessa situação? *.

Sagot :

advoghado

Se qualquer pessoa chega na agência para abrir uma conta corrente com uma alta quantia, sem declarar a origem, o funcionário é obrigado por lei a solicitar ao depositante que identifique a origem do dinheiro, desde que seja uma quantia superior a R$ 30.000,00.

Baseado na Instrução Normativa da Receita Federal 1.761, de 2017.

De acordo com a Instrução, todas as operações em espécie em transações superiores a R$ 30 mil, devem ser informadas a origem do dinheiro, inclusive a título de doação.

Além disso, de acordo com a Circular 3.839, de 2017, do Banco Central, clientes que desejem realizar depósito em espécie ou saque em espécie, de valor igual ou superior a R$ 50.000,00, deverão comunicar sua intenção e informar dados aos respectivos bancos, os quais deverão repassar tais informações à Unidade de Inteligência Financeira (UIF), antigo Coaf.

Para saber mais sobre lavagem de dinheiro consulte: https://brainly.com.br/tarefa/19386365

#SPJ4

Obrigado por sua visita. Estamos dedicados a ajudá-lo a encontrar as informações que precisa, sempre que precisar. Esperamos que nossas respostas tenham sido úteis. Volte a qualquer momento para obter mais informações e respostas a outras perguntas que tenha. Sistersinspirit.ca, seu site confiável para respostas. Não se esqueça de voltar para obter mais informações.