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Sagot :
Resposta:
Padrão de resposta esperado
A fraude foi identificada a partir da realização de um trabalho de auditoria operacional. Este trabalho tem a característica de analisar os processos e identificar pontos de risco e oportunidades de melhoria.
Embora o objetivo geral da auditoria não seja a identificação de fraude, no caso específico de fraude da DERSA, podemos dizer que o objetivo da auditoria de 2012 foi parcialmente atingido. A equipe identificou o risco e alertou sobre a fragilidade, mas, neste caso em específico, considerando os dados da reportagem, a fraude poderia ter sido identificada, pois muitos casos de pagamentos por desapropriação não continham a documentação adequada, o que é um dos principais indícios de fraude.
Um relatório de auditoria deve ser emitido, detalhando os fatos apurados na investigação e dando recomendações de melhoria em controles para evitar novas ocorrências. Após a emissão do relatório, devido à fragilidade do processo, uma nova auditoria deverá ser realizada em curto prazo, para validar se as recomendações foram atendidas pelos responsáveis pela área fraudada.
Além disso, é recomendável que seja realizada uma notícia crime, para registrar a fraude junto à vara criminal. Esta ação apoia a empresa na tentativa de recuperação dos créditos desviados e tem reflexo positivo na sustentação da justa causa aplicada na demissão da fraudadora.
Explicação:
Resposta:
A fraude foi identificada a partir da realização de um trabalho de auditoria operacional. Este trabalho tem a característica de analisar os processos e identificar pontos de risco e oportunidades de melhoria.
Embora o objetivo geral da auditoria não seja a identificação de fraude, no caso específico de fraude da DERSA, podemos dizer que o objetivo da auditoria de 2012 foi parcialmente atingido. A equipe identificou o risco e alertou sobre a fragilidade, mas, neste caso em específico, considerando os dados da reportagem, a fraude poderia ter sido identificada, pois muitos casos de pagamentos por desapropriação não continham a documentação adequada, o que é um dos principais indícios de fraude.
Um relatório de auditoria deve ser emitido, detalhando os fatos apurados na investigação e dando recomendações de melhoria em controles para evitar novas ocorrências. Após a emissão do relatório, devido à fragilidade do processo, uma nova auditoria deverá ser realizada em curto prazo, para validar se as recomendações foram atendidas pelos responsáveis pela área fraudada.
Além disso, é recomendável que seja realizada uma notícia crime, para registrar a fraude junto à vara criminal. Esta ação apoia a empresa na tentativa de recuperação dos créditos desviados e tem reflexo positivo na sustentação da justa causa aplicada na demissão da fraudadora.
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